Etiket: Fraude

O terceiro bloco da auditoria que a Deloitte conduziu ao Banco Espírito Santo (BES) reitera os indícios de que terá havido uma "gestão ruinosa" no banco "em detrimento dos depositantes, investidores e demais credores". Estes atos...

A Polícia Judiciária (PJ) está envolvida em buscas nos serviços centrais da Obra Diocesana de Promoção Social do Porto, confirmaram à Lusa inspetores da polícia. Uma outra fonte da PJ disse, entretanto, que a investigação...

Um grupo de 16 trabalhadores estrangeiros, maioritariamente portugueses e sul-africanos, foi suspenso das suas atividades por se encontrar em situação ilegal numa obra da construtora Teixeira Duarte em Maputo, informou hoje à Lusa a...

O jornalista francês Édouard Perrin, que primeiro revelou o escândalo LuxLeaks de concessão de benefícios fiscais a multinacionais pelo Luxemburgo, foi esta quinta-feira formalmente acusado de vários delitos, entre os quais furto doméstico, informou o...

O banco alemão Deutsche Bank aceitou pagar uma multa de 2,51 mil milhões de dólares (2,33 mil milhões de euros) às autoridades norte-americanas e britânicas para escapar a ações penais relacionadas com a manipulação...

O Banco de Portugal informou esta quarta-feira que suspendeu todas as operações financeiras da Money One - Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex - Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem estar a...

Várias práticas enganosas estão ser levadas a cabo no processo de angariação de clientes no setor da energia, com 15 mil queixas de consumidores, apenas em 2014, feitas à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. As reclamações reportam...

O contabilista do Grupo Espírito Santo, Machado da Cruz, contou na Comissão de Inquérito Parlamentar como é que Ricardo Salgado escondeu o passivo do Espírito Santo Internacional. O ex-presidente do BES terá forjado as contas numa...

As Finanças detetaram irregularidades em entidades públicas que levaram ao pagamento de 22,2 milhões de euros indevidamente, através de remunerações sem previsão legal, reduções salariais incorretas e aumento ilegal das despesas com pessoal, entre outras situações. O...

Pela primeira vez, a Amazon apresentou um processo contra empresas que têm como negócio vender críticas fabricadas sobre produtos vendidos na plataforma de e-commerce. As acusações incluem violações de direitos dos consumidores e de...