Etiket: Fraude
Cascais recusa tirar medalha de mérito a Ricardo Salgado
A Câmara de Cascais (PSD/CDS-PP) chumbou a proposta apresentada pelo vereador do PS Alexandre Sargento para retirar a medalha de mérito empresarial atribuída pelo município ao ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado.
A...
Antiga ama dos Espírito Santo perdeu poupanças no BES
Uma antiga ama da família Espírito Santo dá a cara como uma das vítimas da crise no BES, lamentando ter perdido as poupanças de toda a vida.
Amélia Reis, de 57 anos de idade, surge...
Polícia Federal brasileira desmantela rede de fraude milionária ao fisco
A Polícia Federal brasileira realiza esta quinta-feira uma operação para desarticular um grupo suspeito de fraude de até 19 mil milhões de reais (5,47 mil milhões de euros) na Receita Federal, através de manipulações de...
Há 15 anos que o Galp Frota não emite faturas e o Fisco não reage
A Galp passou 15 anos a efetuar vendas sem emitir faturas aos trabalhadores que abastecem os automóveis recorrendo ao cartão de descontos Galp Frota. A denúncia à Autoridade Tributária (AT) foi feita há quatro meses,...
O seu NIB pode estar a pagar as contas de outros
Há quem ande a pagar as suas contas com o Número de Identificação Bancária (NIB) de outras pessoas. O alerta é dado pela Rádio Renascença, que nota que esta circunstância se deve à "harmonização bancária na...
Empresas portuguesas processadas por burla de 22 milhões nos EUA
Duas empresas portuguesas, que operavam sob o nome Wings Network, foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de um esquema de fraude em pirâmide envolvendo 23,5 milhões de dólares, cerca de...
Há quase 200 pessoas que devem mais de 1 milhão ao Fisco (cada uma)
Não pára de crescer a lista dos devedores individuais às Finanças. Neste momento, há quase 200 contribuintes que devem - cada um - mais de um milhão de euros em impostos.
São dados apurados pelo Dinheiro...
DECO denuncia cobranças indevidas por cartões Mastercard não recebidos
A associação de defesa do consumidor Deco alertou nesta segunda-feira os subscritores do cartão de crédito ViaBuy MasterCard pré-pago para que não paguem as anuidades exigidas e cancelem o respectivo contrato durante os 14...
Euromilhões e Totoloto usados para lavagem de dinheiro
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa denunciou 34 casos de suspeita de lavagem de dinheiro, no âmbito dos prémios atribuídos pela instituição.
Segundo o JN, estará em causa um esquema de branqueamento já...
Inspector da PJ arguido na fraude do negócio do ouro
O inspector da Polícia Judiciária de Setúbal João de Sousa, em prisão preventiva, é um dos 30 arguidos acusados de uma fraude de 6,6 milhões de euros no negócio do ouro, revelou hoje a...
