Etiket: Fraude

O Tribunal de Aveiro começou esta segunda-feira a julgar o sucateiro Manuel Godinho e um antigo engenheiro da Rede Ferroviária Nacional (Refer), no âmbito de um processo de corrupção que resultou de uma certidão extraída...

A maioria PSD/CDS-PP aprovou esta sexta-feira, sozinha, o seu projeto de lei para a criminalização do enriquecimento injustificado, com PCP e BE a sublinharem a persistência de inconstitucionalidades no diploma. O projeto de lei de PSD...

A Comissão Europeia e a Suíça assinaram esta quarta-feira um acordo de transparência fiscal que acaba com o sigilo bancário no país para os residentes na União Europeia (UE), promovendo assim o combate à fraude fiscal. No...

Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo deram por escrito a ordem para esconder passivo da Espírito Santo Internacional (ESI), depois do técnico suíço que elaborava as contas ter recusado prosseguir com a falsificação. O Jornal de Negócios...

O UBS, o maior banco suíço, anunciou hoje que vai pagar 491 milhões de euros às autoridades dos Estados Unidos correspondentes à multa pela sua atuação na manipulação de divisas nos mercados de câmbio...

Há empresas que estão a fugir ao pagamento da Taxa Social Única compensando os seus trabalhadores com prémios de seguros, a par dos respectivos salários base. Uma situação que se verifica há vários anos...

O Ministério Público esclareceu esta segunda-feira em comunicado que o arresto de bens a pessoas ligadas ao "Universo Espírito Santo" visa impedir "uma eventual dissipação de bens", que ponha em causa pagamentos em caso...

Um juiz do tribunal de Madrid decidiu levar a julgamento o FC Barcelona e o seu presidente, Josep Maria Bartomeu, no âmbito do "Caso Neymar", em relação a uma alegada fraude na transferência do...

” Uma japonesa octogenária foi detida sob a acusação de se ter apropriado indevidamente da pensão de reforma dos seus falecidos pais durante meio século, informou hoje a polícia. Mitsue Suzuki, de 86 anos, encaixou mais...

Inspetores da Policia Judiciária (PJ) e elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira e (AT) estão a efetuar buscar desde a manhã desta quarta-feira ao grupo têxtil do Norte proprietário da cadeia de lojas Feira dos...