Etiket: Fraude
Três pessoas detidas por fraude bilionária em banco da Índia
Duas pessoas ligadas ao PNB, Banco Nacional do Punjab, e um responsável do grupo financeiro do empresário joalheiro Nirav Modi foram detidos este sábado, acusados de uma fraude de cerca de 1,5 mil milhões...
Rui Rangel e Fátima Galante suspensos de funções
Os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante ficaram suspensos de funções e proibidos de contactar com um grupo de pessoas do processo Operação Lex, em que ambos são arguidos, anunciaram os seus advogados.
No...
Burlões fazem-se passar por assessores do Presidente da República
As autoridades estão a investigar dois casos de homens que se fizeram passar por assessores de Marcelo Rebelo de Sousa. Os homens usavam o falso cargo para pedir contactos e dinheiro. O esquema dura...
Burla ao Estado angolano acaba sem culpados (e sem rasto de milhões de euros)
Acabou arquivado um processo de investigação em torno de suspeitas do desvio de 136 milhões de dólares, cerca de 111 milhões de euros, do Estado angolano. O caso investigado em Portugal culmina com o...
Documento secreto revela mega-fraude de 265 milhões com gasóleo espanhol
Um documento não divulgado pelas petrolíferas nacionais confirma uma mega-fraude fiscal que chega aos 265 milhões de euros com a importação ilegal de gasóleo espanhol, por via terrestre.
O caso é reportado pelo Jornal de...
Falso médico infetou 21 pessoas com HIV na Índia
Um falso médico, na Índia, infetou pelo menos 21 pessoas com HIV. As infeções terão ocorrido devido ao facto de as agulhas utilizadas nas infeções não serem mudadas.
Um falso médico infetou dezenas de pessoas...
Reitor da Universidade Fernando Pessoa julgado por desvio de 3 milhões
Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, está a ser julgado por crime de infidelidade, um ilícito punido "com pena de prisão até três anos ou com pena de multa". O dinheiro da instituição...
Curandeira detida por fazer mais de 700 mulheres pensarem que estão grávidas
Uma curandeira foi detida na Guiné-Conacri por enganar 700 mulheres que a procuraram para conseguir engravidar.
A curandeira N’na Fanta Camara era muito procurada na Guiné-Conacri por mulheres que queriam engravidar mas que, por algum...
ADSE denuncia à PGR fraude com medicamentos
A ADSE denuncia uma fraude com medicamentos na qual estes são sobrefaturados e são cobrados à ADSE medicamentos de marca quando foram administrados genéricos aos doentes.
É o Jornal Económico quem dá voz à denúncia...
Português que dirige a Agência de Asilo Europeia sob investigação
O diretor executivo da Agência de Asilo Europeia, José Carreira, está a ser investigado pelo Gabinete Antifraude Europeu por suspeitas de conduta irregular.
José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO),...
