Etiket: Fraude

Os antigos gestores da PT foram esta sexta-feira notificados para serem interrogados e constituídos arguidos na Operação Marquês. A notícia, avançada pela SIC Notícias, dá conta que Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram hoje constituídos arguidos...

O tribunal de Palma decidiu esta quinta-feira manter Iñaki Urdangarin em liberdade, desde que este se apresente às autoridades no primeiro dia de cada mês e que comunique sempre que pretenda sair da Europa. Esta...

O Ministério Público espanhol anunciou esta quinta-feira que pediu uma fiança de 200 mil euros para o cunhado do rei de Espanha evitar a pena de prisão de seis anos e três meses. De acordo...

A Inspecção Geral de Finanças está a investigar o facto de dez mil milhões de euros de transferências de dinheiro para offshores terem ficado fora do controle do Fisco. O caso é reportado pelo jornal...

A Audiência Nacional rejeitou esta segunda-feira os recursos de Neymar e do FC Barcelona e confirmou que vão a julgamento por fraude e corrupção no âmbito de transferência do jogador brasileiro do Santos para...

A Justiça espanhola absolveu esta sexta-feira a infanta Cristina, irmã do rei espanhol, da suspeita de evasão fiscal no caso Nóos, mas condenou o seu marido a seis anos e três meses de prisão...

A polícia espanhola desmantelou uma rede criminosa que vendia automóveis Toyota como se fossem luxuosos desportivos Ferrari e Lamborghini. Segundo um comunicado do Corpo Nacional de Polícia, três pessoas foram detidas numa oficina em Sils,...

Os juízes portugueses já podem fazer o arresto imediato de uma conta bancária de um devedor, desde que este seja residente num país da União Europeia (UE). Em causa está a entrada em vigor, a...

Duas imitações do famoso Exército de Terracota que protege o primeiro imperador chinês em Xian chamaram a atenção das autoridades do património que destruíram um das cópias e anunciaram medidas legais contra a outra,...

Alguns contribuintes estão a receber emails falsos que fazem parte de um esquema fraudulento com o objetivo de o destinatário descarregar software malicioso. O e-mail é enviado como sendo um "aviso importante", tem o logótipo...