Etiket: Fraude

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) começa em Março a inspeccionar as quantidades vendidas nos postos de abastecimento, no sentido de assegurar que os valores dos contadores coincidem com os abastecimentos. O...

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga terá criado um esquema fictício de cirurgias com o intuito de manter os doentes em listas de espera, evitando assim o seu encaminhamento para os hospitais privados e, logo,...

O presidente da PricewaterhouseCoopers Portugal (PwC), José Pereira Alves, disse esta segunda-feira no parlamento que a PT SGPS considerou que as responsabilidades individuais não deviam constar no relatório da consultora sobre o investimento realizado pela...

Vários esquemas de fraude nos Estados Unidos estão a contactar imigrantes indocumentados, inclusive nas comunidades portuguesas, pedindo o pagamento de impostos previstos nas novas medidas do Governo de Barack Obama. As vítimas deste esquema são...

O ex-contabilista da Espírito Santo International (ESI), Francisco Machado da Cruz, revelou esta quinta-feira no Parlamento que Ricardo Salgado sabia da ocultação de contas da 'holding' do Grupo Espírito Santo (GES) desde 2008. Machado da...

O JPMorgan Chase chegou a acordo num caso judicial em que era acusado de manipulação do mercado cambial em proveito próprio, revelou hoje uma fonte conhecedora do processo à AFP. A JPMorgan não deve divulgar...

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje que deteve dois médicos por suspeitas de burla ao Estado e por falsificação de receitas, no âmbito da investigação a fraudes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em comunicado,...

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para o facto de a sociedade anónima Nord Group Investment Inc. (NordFX) não estar autorizada a prestar serviços de intermediação financeira em instrumentos financeiros...

Contornar a lei em Inglaterra é algo que pode sair caro. Um financeiro que durante vários anos deu um 'jeitinho' para não pagar o bilhete completo, na viagem diária de comboio até ao centro...

A infanta Cristina, irmã do rei de Espanha, vai pagar na próxima semana os cerca de 600.000 euros que o Ministério Público exige pela sua responsabilidade no caso Noos, anunciou o seu advogado. O advogado...