Etiket: Fraude

Os portugueses com mais dinheiro depositado no banco HSBC, na Suíça, são meros desconhecidos. É o que se depreende depois da divulgação do nome dos proprietários das maiores fortunas lusas na filial suíça do...

O escândalo em torno da filial suíça do banco britânico HSBC continua a dar que falar e sabe-se agora que o português com mais dinheiro na instituição está a ser investigado pelas autoridades franceses,...

O informático franco-italiano Hervé Falciani, na origem das revelações de um vasto escândalo de evasão fiscal organizada na filial helvética do banco HSBC, considerou hoje que só a proteção aos lançadores de alertas pode...

O banco britânico HSBC Private Bank está no centro da polémica, no âmbito da chamada investigação "SwissLeaks", que apurou que a entidade organizou um esquema, através da sua filial na Suíça, para ajudar os...

Deputados britânicos acusaram a PricewaterhouseCoopers (PwC) de promover "a fuga ao fisco à escala industrial", em investigação promovida na sequência do designado escândalo LuxLeaks. O comité de finanças públicas, um grupo de deputados de vários...

O presidente do BES, Luís Máximo dos Santos, revelou esta quinta-feira no parlamento que o valor de depósitos da família Espírito Santo e dos antigos administradores que ficaram congelados no 'bad bank' é de...

O antigo máximo responsável do Novo Banco em Espanha Pedro Jesús Escudero interpôs dois processos contra o banco português, nos quais exige dois milhões de euros de indemnização por despedimento sem justa causa. De acordo...

As autoridades norte-americanas estão a investigar a agência de notação financeira Moody’s por alegadamente ter sobreavaliado obrigações hipotecárias de alto risco antes da crise de 2008, divulgou no domingo o Wall Street Journal (WSJ). Citando...

O presidente da Associação dos Agentes de Execução vai ficar em prisão domiciliária, mas até estarem reunidas as condições técnicas para a colocação da pulseira electrónica o arguido aguarda em prisão preventiva, disse à...

O ex-administrador do Novo Banco José Honório disse esta quinta-feira no parlamento que desconhecia que as reuniões do conselho superior do Grupo Espírito Santo, GES, onde participou por algumas vezes, eram gravadas. "Nunca tive conhecimento...