Etiket: Banca
Banco de Portugal apresenta queixa contra Montepio ao Ministério Público
O Banco de Portugal denunciou a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) ao Ministério Público por não proceder à comunicação imediata de transações transnacionais suspeitas de branqueamento de capitais.
De acordo com o Público, o supervisor detetou falhas nos mecanismos...
Contas bancárias do primeiro-ministro da Malásia foram congeladas
A polícia de Singapura informou esta quarta-feira ter congelado duas contas bancárias alegadamente ligadas à investigação aberta por negligência e presumíveis subornos pagos a favor do primeiro-ministro malaio, Najib Razak.
A ordem de congelamento dos...
Supremo confirma condenação do Santander por swap especulativo
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o acórdão que havia condenado o Santander Totta a pagar 2,2 milhões de euros a uma empresa com a qual celebrou um contrato swap considerado nulo.
No início...
BPN custou ao Estado até 2014 quase 2.700 milhões de euros
A nacionalização e reprivatização do BPN custaram aos cofres do Estado 2.691,2 milhões de euros até ao final de 2014, mais quase 500 milhões do que em 2013, segundo um relatório do Tribunal de...
O BES não faliu. Foi “obrigado a desaparecer”, acusa Ricardo Salgado
O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, acusou o Banco de Portugal de ter feito cair a instituição com o apoio do Governo, salientando que, sem a intervenção do regulador, esta “não...
Tsipras admite que bancos fiquem fechados mais um mês
O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, admitiu esta terça-feira que os bancos gregos podem continuar encerrados até que o acordo com a zona euro esteja finalizado, o que poderá levar, no mínimo, um mês.
"A...
Deutsche Bank investigado por lavagem de dinheiro
As autoridades norte-americanas estão a investigar o grupo alemão Deutsche Bank sobre uma alegada lavagem de dinheiro na Federação Russa, informaram esta segunda-feira fontes envolvidas no assunto.
A investigação está centrada em transacções no montante...
Bancos com prejuízos de 40 mil milhões de euros
Os Bancos portugueses foram obrigados a assumir cerca de 40 mil milhões de euros de perdas ou desvalorização dos seus activos entre 2008 e 2014. Um dado apontado pelo governador do Banco de Portugal,...
PJ faz buscas ao Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado
A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a efetuar buscas às instalações do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado, em Lisboa.
Fonte policial referiu à Lusa que na investigação estão em causa...
Está em marcha uma mega-inspecção ao Montepio
A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem em marcha uma inspecção ao Caixa Económica Montepio Geral. Uma acção de supervisão que está a suscitar alarme pela sua dimensão.
O Sol consultou a comunicação enviada...
