Etiket: Suíça
Sede do HSBC em Genebra alvo de buscas
A sede do HSBC Private Bank em Genebra está a ser alvo de buscas, no âmbito de um inquérito criminal contra a filial suíça do banco britânico por branqueamento de capitais, anunciou nesta quarta-feira o...
HSBC pede desculpas em jornais britânicos por causa do SwissLeaks
O gigante bancário HSBC colocou anúncios de página inteira em jornais britânicos de hoje para se desculpar sobre alegações de que ajudou clientes na Suíça, através do seu private bank, a fugir ao fisco em...
HSBC terá ocultado dinheiro de suspeitos de crimes
A filial suíça do banco HSBC ocultou fundos de suspeitos de crimes, incluindo de pessoas alegadamente implicadas na lavagem de dinheiro ou em casos de corrupção, de acordo com o diário britânico The Guardian.
Apesar de...
Sogros da milionária de Vila Real dizem que “só pode ser engano”
Os sogros da milionária portuguesa de Vila Real que tem 227 milhões de euros no HSBC na Suíça, acham que há um mal-entendido. Na aldeia da portuguesa, ninguém lhe conhece qualquer bem ou riqueza.
Segundo...
SwissLeaks cria mal-estar entre acionistas e jornalistas do Le Monde
As revelações do jornal francês Le Monde sobre um escândalo de fraude fiscal, envolvendo a filial suíça do banco britânico HSBC e designado Swiss Leaks, deterioraram as relações entre alguns acionistas da publicação, que...
Finanças e MP investigam clientes portugueses da filial suíça do HSBC
O Ministério Público está a "acompanhar a situação" e a recolher "todos os elementos" relacionados com a denúncia que inclui uma lista de clientes portugueses do banco suíço HSBC que alegadamente ocultaram fortunas ao...
SwissLeaks: portuguesa de Vila Real com 227 milhões no HSBC
Os portugueses com mais dinheiro depositado no banco HSBC, na Suíça, são meros desconhecidos. É o que se depreende depois da divulgação do nome dos proprietários das maiores fortunas lusas na filial suíça do...
SwissLeaks: português com 143 milhões no HSBC investigado
O escândalo em torno da filial suíça do banco britânico HSBC continua a dar que falar e sabe-se agora que o português com mais dinheiro na instituição está a ser investigado pelas autoridades franceses,...
Autor da denúncia do HSBC pede proteção
O informático franco-italiano Hervé Falciani, na origem das revelações de um vasto escândalo de evasão fiscal organizada na filial helvética do banco HSBC, considerou hoje que só a proteção aos lançadores de alertas pode...
SwissLeaks: traficantes, famosos e portugueses em esquema de fraude fiscal
O banco britânico HSBC Private Bank está no centro da polémica, no âmbito da chamada investigação "SwissLeaks", que apurou que a entidade organizou um esquema, através da sua filial na Suíça, para ajudar os...
