Etiket: Fraude

O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, retirou várias centenas de milhões de euros da instituição através de 'offshore' nas últimas semanas antes de abandonar a liderança, noticiou hoje a SIC, citando...

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa alertou hoje que há pessoas que fingem ser colaboradores da instituição, prometendo a atribuição de mediação dos jogos sociais em troca de pagamento. Em...

Os Estados-membros vão trocar automaticamente, a partir de 2017, informações entre si para combater a fraude fiscal de cidadãos que têm rendimentos fora do país em que residem, numa medida que inclui acesso às...

O FMI considera que o sistema bancário sombra está a crescer nas economias avançadas, com a migração de algumas atividades do sistema bancário normal. No Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado esta quarta-feira, o FMI estima...

O Tribunal de Guimarães condenou a cinco anos de prisão três ex-funcionários do Banif por crimes de falsificação qualificada, burla qualificada, burla informática e falsidade informática, através dos quais se terão apropriado de mais...

O Governo português está a acompanhar o caso de 200 trabalhadores que alegadamente trabalhavam há cerca de dois meses sem contrato nem salário e viviam num edifício abandonado na Dinamarca, disse à Lusa fonte...

A empresa Brisa informou esta segunda-feira que utilizadores das autoestradas em que é concessionária estão a ser vítimas de fraude ao serem contactados por telefone e mensagens de telemóvel (SMS) para regularizarem dívidas de...

O governador do banco central albanês, Ardian Fullani, foi hoje detido devido ao roubo de 713 milhões de leke (cerca de cinco milhões de euros) do Tesouro do Estado, que já motivou outras detenções...

O branqueamento de capitais, a fraude e a corrupção custam anualmente entre 38 e 64 mil milhões de dólares norte-americanos (entre 28,9 e 48,7 mil milhões de euros) em receitas fiscais a cada país,...

O gigante farmacêutico suíço Novartis revelou não ter reportado ao Ministério da Saúde japonês 2.579 casos de efeitos secundários graves, incluindo uma morte, relacionados com medicamentos anti-cancerígenos. Três medicamentos foram visados em particular num período...