Etiket: Fraude
Milionários do calçado acusados em mega fraude fiscal
Três empresários do calçado de Felgueiras estão a ser acusados de fuga ao fisco e de branqueamento de capitais por alegadamente, terem lesado o Estado em cerca de 2,6 milhões de euros.
A mega-fraude fiscal...
Reportagem alemã denuncia continuação do uso de doping no atletismo russo
A meses dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, uma nova reportagem alemã voltou a cair em cima do atletismo russo, mostrando que o doping continua a ser utilizado entre os atletas.
Segundo a TSF,...
Excursões baratas para reformados usadas em fraude de 113 milhões
A GNR desmantelou uma rede que operava em Portugal, utilizando excursões a preços de saldo para reformados para vender produtos a preços inflacionados e à margem do Fisco.
Uma mega-fraude que terá lesado o Estado...
Manuel Damásio com termo de identidade e residência, suspeito de beneficiar Veiga
O ex-presidente do Benfica foi detido esta quinta-feira pela PJ mas saiu em liberdade, tendo ficado apenas sujeito a termo de identidade e residência.
Na sequência da detenção durante a tarde desta quinta-feira, Manuel Damásio...
Manuel Damásio detido no caso que envolve José Veiga
O ex-presidente do Benfica foi detido esta quinta-feira por suspeitas de branqueamento de capitais e tráfico de influências, no âmbito da investigação Rota do Atlântico.
O empresário Manuel Damásio foi hoje detido pela Polícia Judiciária...
Cientista portuguesa retira artigo e perde bolsa por falsear dados
A investigadora portuguesa Sónia Melo, considerada uma das mais promissoras investigadoras do país, está sob suspeita de ter manipulado imagens num artigo científico publicado em 2009 na revista científica Nature Genetics.
De acordo com o...
Onze portugueses presos em Brasília por burla
A Embaixada portuguesa em Brasília está a acompanhar a situação dos 11 portugueses detidos este fim-de-semana na capital brasileira por associação criminosa e estelionato, crime semelhante à burla.
“A Embaixada está a acompanhar a situação....
Santander tentou devolver Banif Bahamas ao Estado por suspeita de ilegalidades
O Banco Santander, novo dono do banco Banif, tentou devolver ao Estado português a filial nas Bahamas devido a suspeitas de que algumas contas tenham sido usadas para movimentar dinheiro resultante de práticas ilegais.
Segundo...
Realizadas buscas a escritórios da Volkswagen na Coreia do Sul
As autoridades sul-coreanas realizaram esta sexta-feira buscas na sede da Volkswagen em Seul, no âmbito da investigação ao escândalo da manipulação de emissões de poluentes, informou um porta-voz do fabricante automóvel alemão.
Os investigadores confiscaram...
Polícia espanhola faz buscas no maior banco do mundo por suspeitas de ligação à máfia
Agentes da Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil espanhola estão a fazer buscas na sede espanhola do banco chinês ICBC, em Madrid, por alegado branqueamento de capitais.
De acordo com o jornal...
