Etiket: Fraude

Com o aumento de casos positivos de covid-19 em todo o mundo, muitos países passaram a exigir testes negativos para quem queira entrar. Contudo, fazer um teste a tempo pode ser difícil para os...

As alegações de Richard Hopkins sobre uma eventual adulteração dos votos foram usadas pelos republicanos várias vezes. Agora, o trabalhador do serviço de correios voltou atrás nas suas acusações e admitiu ter mentido. Um trabalhador...

Uma das mais violentas máfias de Itália, a Società Foggiana, utilizou a Madeira para branquear mais de 16 milhões de euros obtidos com um esquema de burla à União Europeia (UE). Em causa estão fundos...

A organização não-governamental (ONG) Aceso à Justiça (AJ) denunciou hoje que o sistema eleitoral venezuelano foi “modificado” para fazer com que as próximas eleições parlamentares sejam “à medida” do Presidente Nicolás Maduro. “As eleições parlamentares...

Um tribunal de Colónia emitiu ordens de detenção contra Jürgen Mossack e Ramón Fonseca por fraude fiscal e associação criminal no caso dos Papéis do Panamá, uma investigação internacional por branqueamento de dinheiro, anunciaram...

Uma rede de criminosos com origem na Europa de Leste montou um esquema de lavagem de dinheiro roubado em ataques informáticos através de Bancos de países como Portugal. Esta "cibermáfia", como é apelidada pelo Jornal...

Um pergaminho escrito pelo líder comunista chinês Mao Tsé Tung, que estava avaliado em 250 milhões de euros e que tinha sido roubado da casa de um colecionador há cerca de um mês, foi...

John Mcafee, criador do antivírus com o mesmo nome, é procurado nos Estados Unidos por suspeitas de delito de fraude. Foi detido esta terça-feira em Espanha. A polícia espanhola deteve no aeroporto de Barcelona o...

Depois de um polémico relatório afirmar que Trevor Milton estava a mentir quando apresentou o prototipo do Nikola One, o fundador da empresa de camiões elétricos resolveu abandonar o cargo de presidente. Trevor Milton renunciou...

O gabinete do procurador do distrito de Manhattan, que tem travado uma batalha legal com o Presidente dos Estados Unidos (EUA) para obter as suas declarações de impostos, sugeriu na segunda-feira, pela primeira vez, que...