Etiket: Fraude

A Comissão Europeia multou em 19,4 milhões de euros cinco fabricantes europeus de envelopes por cartelização de preços. As empresas multadas são a sueca Bong, com 3,1 milhões de euros, os franceses GPV e Hamelin,...

O Ministério Público espanhol pediu a condenação de 19 anos e meio de prisão para o marido da Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. A irmã de Filipe VI de Espanha foi condenada ao pagamento de uma indemnização por...

A justiça do Vaticano abriu uma investigação a dois ex-diretores do Instituto para Obras de Religião (IOR, conhecido como banco do Vaticano) por alegado desfalque em operações imobiliárias. O anúncio foi feito hoje pelo porta-voz...

A KPMG Portugal detetou um esquema de compra de obrigações próprias do BES através do Panamá que serviu para financiar empresas do GES, com impacto de 1,2 mil milhões de euros, já depois do...

iPhones, consolas Playstation 4 e botas da marca Ugg são os produtos dos quais os compradores online se deverão manter afastados, de acordo com um estudo de uma unidade do governo britânico para a...

A Procuradoria-Geral da República divulgou esta quinta-feira que as diligências que decorrem no âmbito de um processo-crime "do universo Espírito Santo" têm por base suspeitas de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação de documentos, branqueamento...

A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a realizar buscas domiciliárias e não domiciliárias no âmbito de um processo crime que envolve o antigo Banco Espírito Santo (BES). Uma fonte policial adiantou à agência Lusa que...

O advogado de José Sócrates disse hoje à agência Lusa que, na próxima semana, vai pedir a libertação do ex-primeiro-ministro, por considerar que a sua prisão preventiva é ilegal. João Araújo indicou que o recurso...

Os Carabinieri (polícia militarizada italiana) detiveram esta quarta-feira 56 pessoas ligadas ao designado "Grupo de Nápoles", alegadamente responsável por "quase todo o dinheiro falsificado a nível mundial". A operação, iniciada em 2012, terminou com a detenção dos...

Um farmacêutico, professor universitário, foi detido pela presumível prática dos crimes de falsificação de documento agravada e burla qualificada, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária. Em comunicado, a PJ revelou que, no decurso desta operação,...