Etiket: Fraude

Ricardo Salgado e os cinco responsáveis já constituídos arguidos no âmbito do processo do Grupo Espírito Santo são apenas os primeiros de dezenas de arguidos que serão interrogados no caso da derrocada do Banco...

O Tribunal Constitucional (TC) declarou esta segunda-feira, por unanimidade, inconstitucionais duas normas do diploma sobre criminalização do enriquecimento injustificado que suscitaram dúvidas ao Presidente da República. No início do mês, Cavaco Silva tinha requerido ao Tribunal...

O governo belga anunciou hoje que está a analisar a possibilidade de retirar direitos políticos, como o direito de voto, às pessoas consideradas culpadas de terem cometido grandes fraudes fiscais, no âmbito de um...

Ricardo Salgado, que foi esta sexta-feira inquirido no Tribunal de Instrução Criminal, já tinha sido interrogado e constituído arguido pelo Ministério Público na passada segunda-feira, no âmbito da investigação "Universo Espírito Santo", revela uma...

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) detetou infrações penais e financeiras na atribuição de fundos comunitários à Tecnoforma, empresa que teve o atual primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, como administrador e consultor entre 2001 e 2007. De...

O Ministério da Saúde enviou para investigação nos últimos três anos 416 processos no âmbito do combate à fraude, que equivalem a um montante superior a 370 milhões de euros. Os dados foram revelados nesta...

O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, acusou o Banco de Portugal de ter feito cair a instituição com o apoio do Governo, salientando que, sem a intervenção do regulador, esta “não...

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) abriu quatro processos de inquérito, "para investigação mais aprofundada de indícios de responsabilidade disciplinar, detetados" em inspeções a escolas, suspeitas de inflacionarem as notas internas dos alunos,...

A Polícia Judiciária está a efetuar buscas ao laboratório farmacêutico Bial, no âmbito de uma investigação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde. Segundo disse à Lusa fonte ligada ao processo, as buscas...

Várias unidades privadas simularam convenções com o Serviço Nacional de Saúde para atender utentes, nalguns casos invocando de forma indevida a necessidade de pagamento de taxas moderadoras, segundo o regulador. A Entidade Reguladora da Saúde...