Etiket: Fraude
Dono da Feira dos Tecidos acusado de fraude de 7,3 milhões ao Fisco
O Ministério Público (MP) acusou o dono da empresa "Feira dos Tecidos" dos crimes de "fraude fiscal qualificada e associação criminosa agravada", suspeitando que lesou o estado em mais de 7,3 milhões de euros.
A...
PJ deteve 10 empresários suspeitos de fraude fiscal em empresas de mobiliário
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira 10 empresários de Paredes e Paços de Ferreira suspeitos de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Em comunicado, a PJ refere que os detidos "serviam-se da emissão de faturas...
Europol diz que Operação Matrioskas da PJ desmantelou célula de máfia russa
A Europol anunciou que a "Operação Matrioska", conduzida pela Polícia Judiciária com o seu apoio, permitiu desmantelar uma presumível célula de uma importante rede mafiosa russa, responsável pelo branqueamento de "muitos milhões de euros"...
Motor de busca Baidu acusado de induzir doente oncológico em erro
A China anunciou uma investigação ao motor de pesquisa chinês Baidu, líder no país, após um doente oncológico, que entretanto morreu, ter acusado a empresa de fornecer informação enganosa sobre assistência médica.
Wei Zexi recorreu...
EDP alerta clientes para email fraudulento
A EDP está a enviar para os seus clientes, desde a semana passada, um email a alertar para uma mensagem fraudulenta que está a circular por email.
O esquema fraudulento envia um email semelhante a uma nota de...
PJ apanhou Dona Branca do Banco Best, suspeita de desviar 20 milhões dos clientes
A Polícia Judiciária apanhou a bancária que é suspeita de ter desviado 20 milhões de euros de clientes do Banco Best. A mulher de 57 anos teria um esquema em pirâmide ao estilo da...
Panama Papers revelam empresa “James Bond” de milionário e apanham decoradora
O empresário Vasco Pereira Coutinho, com negócios no sector imobiliário, terá colocado as suas poupanças numa offshore identificada nos Panama Papers, a Goldeneye - assim mesmo, como no filme de James Bond. A investigação...
Clientes do BES terão sido enganados em mais de 10 mil milhões de euros
O Grupo Espírito Santo terá beneficiado de um esquema de financiamento fraudulento num processo que terá passado pela sociedade suíça Eurofin e que envolve clientes do BES que terão sido enganados em 10 mil...
Volkswagen tinha Powerpoint com instruções para viciar motores Diesel
A Volkswagen produziu em 2006 uma apresentação a explicar os passos a seguir de forma a conseguir uma evasão aos testes de emissões de poluentes nos automóveis destinados ao mercado norte-americano.
O jornal New York Times...
Finanças vão controlar contribuintes com grandes fortunas
O governo aprovou uma medida que permite alargar o controlo das finanças que era feito apenas às grandes empresas para os contribuintes individuais que tenham elevados rendimentos, em nome do reforço do combate à...
