Etiket: Fraude

Os dois antigos empregados da firma de auditoria PricewaterhouseCoopers Antoine Deltour e Raphael Halet, na origem do escândalo fiscal LuxLeaks, foram condenados esta quarta-feira a penas de prisão suspensas, de 12 e nove meses, respetivamente. Os...

Até julho de 2017, as Finanças vão passar a ter acesso aos dados sobre todas as poupanças bancárias portuguesas de cidadãos residentes e não residentes. O Jornal de Negócios relata que um diploma, aprovado em abril...

Jack Ma, fundador da AliBaba, a maior rede de comércio eletrónico da China, afirmou que muitos produtos falsificados conseguem superar os originais em qualidade. Recentemente, a AliBaba foi acusada por revendedores e grandes marcas...

Ex-procurador turco Omer Eminagaoglu pretende provar que o diploma universitário do Presidente Erdogan foi falsificado. O ex-presidente da Associação de Juízes e Procuradores, Omer Eminagaoglu, apresentou uma denúncia contra o presidente turco Recep Erdogan na...

A Guardia Civil espanhola está a fazer buscas na sede do Banco Santander, em Madrid. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais relacionadas com a fuga de informação relativa ao banco britânico HSBC. O...

O avançado internacional argentino disse esta quinta-feira, em audiência no Tribunal de Barcelona, na qual é, com o seu pai, acusado de fraude fiscal, que nunca tomou uma decisão legal ou tributária sobre o...

A Alemanha transmitiu este domingo à Comissão Europeia e às autoridades italianas um relatório sobre o grupo italo-americano Fiat Chrysler, que aponta para a manipulação dos motores para ocultar os níveis reais das emissões...

Alegados esquemas financeiros para pagar obras numa casa e vender um apartamento, sem declarar os valores devidos ao Fisco, são a base da acusação contra Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, que é suspeita...

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), a CP e a Segurança Social terão aplicado milhões de euros em paraísos fiscais da ilha de Jersey (no Canal da Mancha) e...

A GNR anunciou ter desmantelado uma plataforma de jogo do tipo setas e dardos na Internet que não pagava impostos, tendo constituído arguidas duas pessoas e cinco empresas, numa fraude avaliada em cerca de...