Etiket: Fraude
Colégios GPS. Um milhão de euros em ouro escondido em banheira de hidromassagem
As buscas realizadas no âmbito da investigação aos colégios GPS, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, levou à apreensão de um milhão de euros em barras de ouro que estavam escondidas...
Carrossel internacional do IVA. 15 empresários detidos em megaoperação da PJ
A Polícia Judiciária (PJ) deteve nesta terça-feira 15 empresários por suspeitas de fraude fiscal e de branqueamento de capitais no âmbito de um esquema conhecido por carrossel internacional do IVA.
Está em causa um tipo...
Falso ministro extorquiu 80 milhões. Usava uma máscara de silicone
Entre 2015 e 2017, um homem fez-se passar pelo então ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, tendo amealhado 80 milhões de euros. Teve como vítimas personalidades como o Aga Khan e o dono...
Mais de 250 polícias acusados de peculato e falsificação de documentos
Mais de 250 agentes da PSP foram acusados de peculato e falsificação de documentos devido a um esquema fraudulento de troca de passes de transportes (gratuitos para os agentes) por dinheiro.
O esquema fraudulento em...
Suecos burlaram multinacionais em 1,7 milhões de euros a partir de Setúbal
Um casal de suecos burlou várias empresas multinacionais com um esquema de roubo de emails praticado a partir de Setúbal. Estas empresas chegaram a transferir 1,7 milhões de euros até à detenção do casal.
Michel...
Mulher de Netanyahu considerada culpada de usar dinheiros públicos em refeições de luxo
A mulher do primeiro-ministro israelita foi, no domingo, considerada culpada do uso indevido de dinheiros públicos e condenada a pagar uma multa, segundo uma decisão do tribunal de Jerusalém.
Acusada em junho de 2018 por...
Álvaro Amaro também é arguido noutro processo
Arguido na operação Rota Final, Álvaro Amaro, é também acusado de participar num plano para obter fundos comunitários. O atual presidente da câmara da Guarda, Carlos Monteiro, também é arguido.
O antigo presidente da câmara...
“Made in Vietnam”. China acusada de usar etiquetas falsas para evitar tarifas dos EUA
O Vietname acusa a China de falsificar as etiquetas dos seus produtos para evitar as taxas alfandegárias norte-americanas.
Xi Jinping tem o objetivo ambicioso de transformar a certificação "Made in China" de um sinónimo de...
A fraude que nos deve fazer duvidar dos conselhos de “influencers”
Belle Gibson ganhou fama após, alegadamente, se ter curado de um cancro terminal através de um estilo de vida saudável. No entanto, tudo não passava de uma fraude engendrada pela australiana.
A antiga "influencer" e...
Oito detidos em operação contra fraude nas licenças para motoristas da Uber, Cabify e Kapten
A Polícia Judiciária realizou uma megaoperação que envolveu buscas a bairros, residências, escolas de condução e na sede do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT).
Há oito detenções na operação que recebeu o nome "Caixa...
