Etiket: FinCEN Files
FinCEN Files. 86,6 milhões suspeitos passaram por bancos portugueses
Os FinCEN Files, o novo caso de fuga de informação mundial a lançar suspeitas sobre a Banca, tem ramificações que envolvem Portugal e Bancos portugueses. Em 120 operações suspeitas com passagem pelo nosso país,...
BES Miami ajudou oligarca venezuelano a retirar centenas de milhões de dólares do país
A filial do Banco Espírito Santo em Miami ajudou o oligarca venezuelano Alejandro Ceballos Jiménez a retirar mais de cem milhões de dólares do país.
FinCEN Files é uma investigação coordenada pelo Consórcio Internacional de...
FinCEN Files. Isabel dos Santos e marido envolvidos em investigação aos maiores bancos mundiais
Isabel dos Santos e Sindika Dokolo estão entre os clientes confidenciais de bancos que foram reportados às autoridades norte-americanas, segundo uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ).
A empresária angolana Isabel dos...
Banco britânico HSBC permitiu branqueamento de esquema de Ponzi de milhões de dólares
O banco britânico HSBC permitiu que fossem transferidos milhões de dólares para todo o mundo de forma fraudulenta, mesmo depois de ter tomado conhecimento da fraude, de acordo com documentos secretos revelados, divulgou hoje...
