Etiket: Banca
Moldavos protestam nas ruas. Desapareceram 900 milhões dos bancos
Cerca de 10.000 pessoas saíram este domingo para as ruas de Chisinau, capital da Moldávia, para protestarem contra o alegado desaparecimento de 900 milhões de euros das contas de três entidades bancárias.
Em abril, o...
Auditoria ao BES reforça indícios de “gestão ruinosa em detrimento dos depositantes, investidores e demais credores”
O terceiro bloco da auditoria que a Deloitte conduziu ao Banco Espírito Santo (BES) reitera os indícios de que terá havido uma "gestão ruinosa" no banco "em detrimento dos depositantes, investidores e demais credores".
Estes atos...
Estado abdicou de 85 milhões de euros a pedido do Novo Banco
O governo decidiu a favor de uma solicitação do Novo Banco, isentando a instituição financeira dos custos relacionados com a transferência de créditos e com o registo de operações do BES. Uma medida que faz...
Quadro do Banco de Portugal suspeito em caso de lavagem de dinheiro de droga
Um funcionário do Banco de Portugal foi constituído arguido no âmbito da investigação em torno das sociedades Money One e Transfex e das suspeitas de branqueamento de capitais, corrupção e fraude fiscal. Este quadro da instituição...
Jornalista que revelou LuxLeaks formalmente acusado no Luxemburgo
O jornalista francês Édouard Perrin, que primeiro revelou o escândalo LuxLeaks de concessão de benefícios fiscais a multinacionais pelo Luxemburgo, foi esta quinta-feira formalmente acusado de vários delitos, entre os quais furto doméstico, informou o...
Deutsche Bank paga multa recorde de 2,3 mil milhões por manipulação de mercados
O banco alemão Deutsche Bank aceitou pagar uma multa de 2,51 mil milhões de dólares (2,33 mil milhões de euros) às autoridades norte-americanas e britânicas para escapar a ações penais relacionadas com a manipulação...
Banco de Portugal suspende Money One e Transfex por indícios de financiamento de terrorismo
O Banco de Portugal informou esta quarta-feira que suspendeu todas as operações financeiras da Money One - Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex - Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem estar a...
Documentos mostram que gestor do BES enganou clientes
Há novos dados que indiciam que diversos clientes do BES foram enganados por um gestor bancário da instituição, na altura da compra de papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES).
O jornal Expresso teve acesso...
Contabilista revela que Salgado falsificou contas numa folha de Excel
O contabilista do Grupo Espírito Santo, Machado da Cruz, contou na Comissão de Inquérito Parlamentar como é que Ricardo Salgado escondeu o passivo do Espírito Santo Internacional. O ex-presidente do BES terá forjado as contas numa...
Inquérito ao BES conclui que Salgado tinha conhecimento da ocultação de contas
O relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo (GES) indica ser "provável" que Ricardo Salgado tenha "estado envolvido na ocultação de contas da Espírito Santo...
