A Polícia Judiciária está a fazer buscas, esta segunda-feira, nas sedes das SAD do Benfica, do Sporting e do Santa Clara.
Segundo a revista Sábado, a operação tem mais de 20 buscas em curso, nomeadamente nas instalações da SAD do Benfica e do Santa Clara, mas também em empresas e residências particulares, entre as quais a do advogado Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara; a do administrador e diretor desportivo Diogo Boa Alma; e a do empresário brasileiro Khaled Ali Mesquita Saleh, que representa o principal acionista particular da sociedade do Santa Clara.
Um dos inquéritos centra-se em negócios relacionados com três jogadores líbios: o extremo esquerdo Hamdou Elhouni, o médio defensivo Mohamed Al-Gadi e o médio ofensivo Muaid Ellafi.
Uma fonte próxima da investigação adiantou à Sábado que um dos objetivos das buscas é cruzar as contabilidades dos dois clubes para apurar os contornos destes negócios e perceber se o Fisco foi defraudado no pagamento de impostos.
Mas, segundo a revista, as autoridades também estão a investigar se o clube açoriano está a ser usado para lavagem de dinheiro, sobretudo por quem tem investido na SAD nos últimos anos.
Os crimes que estão a ser investigados neste processo são fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.
De acordo com a mesma publicação, na origem deste processo-crime está uma denúncia anónima enviada, em 2018, ao Ministério Público de Ponta Delgada e à PJ dos Açores.
Ainda segundo a Sábado, o segundo processo está relacionado com o caso Mala Ciao, que já levou os investigadores a realizarem buscas ao Benfica em junho de 2018. Em causa estarão negócios suspeitos realizados entre o Benfica e, por exemplo, o Desportivo das Aves.
Este processo também resultou de uma denúncia anónima e visa ainda suspeitas sobre apostas desportivas fraudulentas, tráfico de influência e ofertas de pagamentos a atletas de vários clubes para ganharem jogos ao FC Porto e ao Sporting.
A TVI acrescenta que o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, é um dos principais visados nesta operação, liderada pelo juiz Carlos Alexandre, sob suspeita de crimes como corrupção desportiva.
Outro dos suspeitos é Paulo Gonçalves, antigo braço direito de Vieira na SAD, que saiu quando foi acusado no processo “E-toupeira”, mas que continua a fazer negócios com o clube encarnado, acrescenta o canal televisivo.
SAD do Sporting também alvo de buscas
Entretanto, fonte do Sporting confirmou ao jornal A Bola que a PJ também está a realizar buscas na SAD do clube, remetendo explicações para mais tarde.
De acordo com o que este jornal desportivo apurou, as autoridades investigam a possibilidade de ter havido branqueamento de capitais entre 2011 e 2014. O processo estará relacionado com a entrada de capital na SAD por parte da empresa Holdimo.
Contactadas pela agência Lusa, fontes oficiais do Benfica e do Santa Clara também confirmaram a realização de buscas, tendo ambos os emblemas da I Liga remetido esclarecimentos para mais tarde, através de comunicados.
O Ministério Público (MP) já confirmou a realização de buscas em várias instituições, entre as quais três Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), numa investigação relacionada com negócios no futebol.
Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a realização de 29 buscas: “oito domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; três, a dois clubes desportivos; e duas, a dois escritórios de advogados”.
As buscas, de acordo com o mesmo documento, “decorrem em vários locais do país e contam com a participação de magistrados do Ministério Público e dos tribunais de Instrução Criminal, inclusive, o Central e elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária”.
“Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento”, refere o MP.
De acordo com o Ministério Público, “estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional“.
“Investigam-se ainda a aquisição dos direitos desportivos e económicos dos jogadores por parte de clubes nacionais de futebol, empréstimos concedidos a um destes clubes e a uma sociedade desportiva por um cidadão de Singapura com interesses em sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e a utilização das contas do mesmo clube e de outro, para a circulação de dinheiro”, informa ainda.
Além das SAD, “as investigações incidem igualmente sobre o envolvimento de outros tipos de sociedades (algumas ligadas ao setor imobiliário)”, devido ao “pagamento em dinheiro de prémios de jogo, a satisfação de dívidas pessoais de dirigentes, a utilização por estes de valores dos clubes e a omissão declarativa de operações fiscalmente relevantes”.
[sc name=”assina” by=”ZAP” source=”Lusa” ]
Suborno Lavagens e Buscas, esse grande bastião da bandidagem protegida do estado.